Схемы заработка заработок в интернете Сканы любых документов недорого
обучение кардинг форум Уникальная схема заработка в сфере дебетовых карт
Виды дебетовых карт, бизнес селлеров карт, обучение, комплексный курс по серой тематике О том как всё это у всех начинается и почему по разному заканчивается
Продажа дебетовых карт, продажа ООО ИП, обнал Создание анимированных flash/gif баннеров, аватарок, оформлению тем и прочему графену, привлечение клиентов
Круглосуточный обмен валют, покупка продажа биткоинов, обменник Пробив номера МТС, Билайн, Мегафон, Теле2 Взлом почты, соц. сетей, обучение взлому
Гарант сервис, безопасное проведение сделок

(ФНС) Как определить однодневку

Тема в разделе "Энциклопедия Tenec.cc", создана пользователем simko, 6 апр 2015.

  1. simko

    simko Корифей

    Регистрация:
    06.04.2015
    Сообщения:
    2.393
    Симпатии:
    1.274
    Баллы:
    113
    Пол:
    Мужской
    Депозит:
    0 р.
    Этот вопрос, по-прежнему, актуален и волнует не только налоговые органы, но и налогоплательщиков, опасающихся стать жертвами мошенников.

    Признаки однодневок уже назывались ФНС России в письме № 3-7-07/84 от 11.02.2010: это юрлицо, не обладающее фактической самостоятельностью, созданное без цели ведения предпринимательской деятельности, не представляющее налоговую отчетность и зарегистрированное по адресу массовой регистрации.

    Налоговые консультанты дополнительно выделяют и иные признаки: учредителями такой фирмы зачастую значатся либо умершие люди, либо лица без определенного места жительства или те, кто когда-то потерял свой паспорт. Как правило, такие фирмы-однодневки осуществляют хозяйственные операции только на бумаге, в действительности не совершая никаких сделок.

    «Сегодня методы борьбы с фирмами, использующимися для обналичивания денег и ухода от уплаты налогов, ужесточаются, - говорят в УФНС России по Краснодарскому краю. – Но одних только государственных санкций мало, нужно чтобы каждый плательщик и сам уделял проверке контрагентов пристальное внимание, тем более, что в современных условиях ведения бизнеса, для этого есть все возможности. К сожалению, все чаще мы сталкиваемся со случаями, когда в сотрудничество с однодневками вступают добропорядочные организации. Неприятную правду о своих контрагентах они узнают лишь по итогам налоговой проверки».

    Чтобы обезопасить свою компанию от недобросовестных контрагентов, которые могут принести значительные материальные убытки в виде доначисления НДС и налога на прибыль, налоговики советуют внедрять систему мониторинга налоговых рисков. В свою очередь, специалисты налоговых инспекций также постоянно повышают собственную квалификацию в этом направлении работы, изучая новые возможности анализа финансового состояния предприятий Краснодарского края.

    Так, например, 8 и 9 июля в Межрайонной ИФНС России №6 по Краснодарскому краю и ИФНС по г.-к. Анапа совместно с компанией ООО «Интерфакс-ЮГ» состоялись обучающие семинары для сотрудников налоговых органов инспекций по вопросам использования Системы профессионального анализа рынков и компаний (СПАРК), которая на сегодняшний день установлена в каждом территориальном налоговом органе Краснодарского края.

    «На семинарах мы рассматриваем СПАРК как эффективный инструмент маркетингового анализа, предупреждения финансовых и налоговых рисков. Нашей компанией ведется постоянная работа по интеграции в СПАРК все новых источников информации, расширению аналитических возможностей и функционала. Одним из значимых достижений СПАРК стал аналитический «Индекс должной осмотрительности». Это оценка вероятности того, что компания создана в качестве реально действующего предприятия и не является «брошенным» активом - однодневкой», - рассказала директор бюро ООО «Интерфакс-ЮГ» Ж. В. Пампура, выступавшая перед налоговиками. Она также сообщила, что система СПАРК в свободном доступе размещена в интернете и может быть использована любым налогоплательщиком.

    ФНС России, в свою очередь, предлагает налогоплательщикам и собственный программный продукт - он-лайн сервис

    Вы не можете просматривать внешние ссылки, для просмотра зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на форуме !

    , который размещен на официальном сайте службы в разделе «Электронные услуги».

    Он также позволяет налогоплательщикам убедиться в добропорядочности контрагента, отследив историю его работы.

    Сервис позволяет узнать сведения о юрлицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации, в том числе для госрегистрации изменений, вносимых в учредительные документы юрлица, и внесения изменений в сведения о юрлице, содержащиеся в ЕГРЮЛ.

    Кроме того, в сервисе отображаются сведения, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юрлиц из ЕГРЮЛ, сообщения юридических лиц, опубликованные в "Вестнике государственной регистрации" о принятии решений о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала, о приобретении обществом с ограниченной ответственностью 20 % уставного капитала другого общества, а также иные сообщения юридических лиц, которые они обязаны публиковать в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    Здесь же можно получить список юридических лиц, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица. Помимо этого, сервис содержит адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами, сведения о лицах, отказавшихся в суде от участия или руководства в организации или в отношении которых данный факт установлен в судебном порядке, сведения о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу, внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц, отсутствует.

    Также с помощью он-лай сервиса можно проверить наличие данных о себе и контрагенте в Банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов.
     
  2. Ниньзя

    Ниньзя Модератор Команда форума

    Регистрация:
    13.07.2015
    Сообщения:
    703
    Симпатии:
    332
    Баллы:
    63
    Пол:
    Мужской
    Депозит:
    340 р.
    Сделки через Гарант:
    0.
    Старое письмо. По их методе процентов 70 фирм можно косвенно причислить к помойкам.
    Только на мертвых никто не регит фирмы, юр адрес массовый тоже не показатель ибо массовым адрес считается когда на одном адресе больше 10 фирм. Да и многое прикрыли уже.
    Я занимался готовками и готовыми стройками с 2006-2010.
     
    simko нравится это.